福建完美真人自力董事2024年度述职报告-肖阳

信息泉源：福建完美真人股份有限公司　宣布时间： 2025-04-22

福建完美真人股份有限公司

自力董事2024年度述职报告

（肖阳）

作为福建完美真人股份有限公司（以下简称公司）的自力董事，自己严酷凭证《公司法》《证券法》《上海证券生意所股票上市规则》《上市公司自力董事治理步伐》《公司章程》等划定，忠实勤勉地推行自力董事职责，切实维护公司及全体股东的利益，特殊是中小股东的正当权益。现将2024年度履职情形报告如下：

一、自力董事的基本情形

（一）小我私家简历

自己肖阳，1963年出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究生学历。现任福州大学经济与治理学院工商治理系教授、硕士生导师，福建手艺师范学院侨兴经济与治理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌治理》认真人,担当福建完美真人、茶花股份、海欣食物自力董事，兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事。

（二）自力性说明

作为公司自力董事，自己未在公司担当除自力董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东、现实控制人不保存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响自力客观判断的关系，不保存《上市公司自力董事治理步伐》等划定的影响自力性的情形。自己自力推行职责，不受公司及其主要股东、现实控制人等单位或者小我私家的影响。

二、自力董事年度履职概况

（一）加入聚会情形

1.出席股东大会、董事会聚会情形

2024年，公司共召开3次股东大会，6次董事会聚会。自己认真审阅公司提供的聚会资料，对董事会各项议案举行了审慎客观的研究，须要时向公司相关部分和职员询问，并提出合理化建议，为董事会科学决议施展了起劲作用。报告期内，自己对董事会的各项议案均表决赞成。

详细出席聚会情形如下：

姓名	加入董事会情形						加入股东大会情形
	应加入次数	亲自出席次数	以通讯方法加入次数	委托出席次数	缺席次数	是否一连两次未亲自加入聚会	现实出席次数

肖阳	6	6	5	0	0	否	2

2.加入董事会专门委员会、自力董事会专门聚会情形

（1）在专门委员会任职情形

在董事会专门委员会任职情形如下：

委员会姓名	审计委员会	提名委员会	薪酬与审核委员会
肖阳	委员	委员	主任委员

（2）专门委员会、自力董事会专门聚会事情情形

2024年，审计委员会召开6次聚会，审议通过了年报事情安排、聘用财务总监、内部审计事情报告及妄想、按期报告（含财务报告）、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项，赞成相关议案提交董事会审议。审计委员会还与外部审计机构就年报审计妄想及审计历程中的重大事项举行相同。

提名委员会召开2次聚会，审核通过增补董事、聘用高管事项，赞成提交董事会审议。

薪酬与审核委员会召开1次聚会，审核通过高级治理职员2023年度薪酬审核报告，赞成提交董事会审议。

召开2次自力董事会专门聚会，审议通过一样平常关联生意议案、与财务公司关联生意的危害评估报告，赞成提交董事会审议。

自己亲自出席了上述聚会，对相关议案均表决赞成。

（二）行使自力董事特殊职权的情形

报告期内公司自力董事未行使下列特殊职权：自力约请中介机构对公司详细事项举行审计、咨询或核查；向董事会提议召开暂时股东大会；提议召开董事会聚会；依法果真向股东征集股东权力；对可能损害公司或中小股东权益的事项揭晓自力意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的相同情形

报告期内，自己审阅了公司年度内部审计妄想和内部审计事情报告，指导内部审计部分有用运作。同时与公司约请的外部审计机构坚持细密联系，就公司年度审计事情的审计规模、审计妄想等举行了充分的相同与讨论，并催促其凭证事情妄想开展事情；连系起源审计意见，就审计中关注的重大事项举行了相同和讨论。

（四）现场事情情形

2024年3月11日-12日，在公司组织下自己与其他2位自力董事到公司4个生产基地实地考察，相识海峡完美真人现实状态及其它基地生产谋划情形、永安建福和安砂建福技改项目的建设情形，考察永安建福大修现场、安砂建福中控室及矿山现场，对生产谋划中保存问题和难题举行相同交流，并就关注问题提出改善建议。报告期，自己亲自出席股东大会、董事会及其专门委员会、自力董事专门聚会，并通过现场谈判、电话、视频、微信等多种方法与公司其他董事、高管及公司其他相关事情职员坚持亲近联系，实时获悉公司重大事项的希望情形，掌握公司谋划动态，关注外部情形对公司的影响，催促公司规范运作。

（五）公司配合自力董事事情情形

公司治理层高度重视与自力董事的相同交流，起劲自动汇报公司生产谋划相关重大事项的希望情形，征求自力董事的专业意见。公司相关部分对自力董事的事情给予起劲的配合和支持，包管自力董事能够享有与其他董事一律的知情权，对自力董事提出的建议能实时落实，无任何关预自力董事行使职权的行为。

三、重点关注事项的情形

（一）应披露的关联生意情形

报告期，自己对公司一样平常关联生意议案、与财务公司关联生意的危害评估报告举行了事前审核，赞成提交董事会审议。

自己以为：上述关联生意切合公司生产谋划需要，公司遵照商业原则，凭证各项生意的详细情形，划分约定较为切合现实的定价政策，具有可操作性，不会损害公司及或中小股东利益。财务公司具备的响应资质，双方按协议开展相助，爆发的存贷营业的须要性、生意公允性没有爆发转变；危害评估报告客观、公正地陈述了相关因素保存的危害评估情形。

（二）公司及相关方变换或者宽免允许的计划

报告期，公司不保存该情形。

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决议及接纳的步伐

报告期，公司不涉及被收购情形。

（四）披露财务会计报告及按期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，自己认真审阅了公司2023年年报及2024年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息，以及2023年度内部控制评价报告，赞成提交董事会审议。自己以为：公司财务报告公允地反应了报告期公司的财务状态和谋划效果，内容真实、准确和完整，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏情形；公司遵照内部控制的基来源则，建设了较为完整的内部控制制度系统并能获得有用的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反应了公司内部控制系统建设、内部控制制度执行的现真相形。

（五）聘用会计师事务所情形

报告期，自己对致同所的基本情形、职员信息、营业规模、专业胜任能力、投资者�；つ芰Α⒆粤π院统闲抛刺染傩辛顺浞窒嗍逗蜕蟛�，并对2023年审计事情举行了评估，以为致同所在公司年报审计历程中坚持公允、客观的态度举行自力审计，体现了优异的职业操守和营业素质，准时完成了公司2023年年报审计相关事情，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、实时。自己赞成续聘致同所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

（六）因会计准则变换以外的缘故原由作出会计政策、会计预计变换或者重大会计过失更正情形

报告期，公司不保存该情形。

（七）提名或者任免董事，聘用或者解聘高级治理职员情形

报告期，经审阅拟任职员王振兴、陈胜祥、陈宣祥同志小我私家简历等相关资料，自己以为拟任职员切合《公司法》《公司章程》划定的任职条件，不保存下列不得被提名担当上市公司董事、高管的情形：凭证《公司法》等执律例则及其他有关划定，不得担当董事、监事和高级治理职员的情形；被中国证监会接纳不得担当上市公司董事、监事和高级治理职员的证券市场禁入步伐，限期尚未届满；被证券生意场合果真认定为不适合担当上市公司董事、监事和高级治理职员，限期尚未届满。

自己赞成聘用王振兴同志为董事、陈胜祥同志为总执法照料、陈宣祥同志为董事和财务总监。

（八）董事、高级治理职员的薪酬

报告期，自己对《公司高级治理职员2023年度薪酬审核报告》举行审核，赞成提交董事会审议。自己以为，公司高管职员2023年度薪酬审核以公司高管职员薪酬及审核治理步伐为执行依据，薪酬水平与公司2023年度组织业绩条约完成情形挂钩，审核效果与现实谋划情形相符。

（九）制订或者变换股权激励妄想、员工持股妄想，激励工具获授权益、行使权益条件成绩

报告期，公司不保存该情形。

（十）董事、高级治理职员在拟分拆所属子公司安排持股妄想

报告期，公司不保存该情形。

四、总体评价和建议

2024年，自己本着自力、公正的原则，凭证有关执法、规则等划定，切实推行自力董事的职责，没有受到公司控股股东、现实控制人或者其他与公司保存利害关系的单位和小我私家的影响，也没有发明公司有损害中小股东正当权益的情形。（2024年度，公司一样平常谋划规范，生产谋划正常，财务运行稳健，关联生意公正、公正、果真，信息披露真实、准确、完整、实时。作为公司自力董事，自己本着诚信原则，勤勉尽责，在事情中坚持了自力性，为包管公司规范运作、健全法人治理结构等方面施展了应有的作用。）

2025年，自己将继续自力、审慎、诚信、勤勉地推行职责，充分验展小我私家专业专长，在董事会中施展加入决议、监视制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，�；ぶ行」啥比ㄒ�。

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自力董事：肖阳

2025年4月18日

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福建完美真人自力董事2024年度述职报告-肖阳

一、自力董事的基本情形

（一）小我私家简历

（二）自力性说明

二、自力董事年度履职概况

（一）加入聚会情形

1.出席股东大会、董事会聚会情形

2.加入董事会专门委员会、自力董事会专门聚会情形

（二）行使自力董事特殊职权的情形

（三）与内部审计机构及会计师事务所的相同情形

（四）现场事情情形

（五）公司配合自力董事事情情形

三、重点关注事项的情形

（一）应披露的关联生意情形

（二）公司及相关方变换或者宽免允许的计划

（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决议及接纳的步伐

（四）披露财务会计报告及按期报告中的财务信息、内部控制评价报告

（五）聘用会计师事务所情形

（六）因会计准则变换以外的缘故原由作出会计政策、会计预计变换或者重大会计过失更正情形

（七）提名或者任免董事 ，聘用或者解聘高级治理职员情形

（八）董事、高级治理职员的薪酬

（九）制订或者变换股权激励妄想、员工持股妄想 ，激励工具获授权益、行使权益条件成绩

（十）董事、高级治理职员在拟分拆所属子公司安排持股妄想

四、总体评价和建议

（七）提名或者任免董事，聘用或者解聘高级治理职员情形

（九）制订或者变换股权激励妄想、员工持股妄想，激励工具获授权益、行使权益条件成绩