福建完美真人董事会审计委员会2023年度履职情形报告

信息泉源：福建完美真人股份有限公司　宣布时间： 2024-04-26

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董事会审计委员会2023年度履职情形报告

凭证《上海证券生意所股票上市规则》《上海证券生意所上市公司自律羁系指引第1号—规范运作》《福建完美真人股份有限公司董事会审计委员会实验细则》等有关划定，福建完美真人股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真推行职责。现就2023年度履职情形报告如下：

一、 审计委员会基本情形

2022年9月15日董事会换届后，公司第十届董事会审计委员会成员为钱晓岚（主任委员）、肖阳、林传坤、谢增华，其中钱晓岚、肖阳、林传坤为自力董事。

二、 聚会召开情形

报告期内，审计委员会共召开6次聚会，各委员均亲自加入，聚会情形如下：

召开日期	聚会内容	主要意见和建议
2023/2/10	审议通过《公司董事会审计委员会及自力董事2022年年报事情的安排》
2023/3/17	审阅公司体例的2022年度会计报表初稿
2023/4/18	听取公司2022年度生产谋划情形的汇报，审阅《公司2022年度财务报告》《公司2022年度内部审计事情报告及2023年度内部审计事情妄想》《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2023年一季度报告》	审核通过，赞成将相关议案提交董事会审议。
2023/4/18	审计委员会（不含公司高管）与外部审计机构就审计关注的重点事项举行了相同
2023/8/15	2023年半年度财务报告	审核通过，赞成提交董事会审议
2023/10/17	2023年第三季度财务报告	审核通过，赞成提交董事会审议

三、主要事情内容情形

1.监视及评估外部审计机构事情

报告期，审计委员会对拟续聘的致同会计师事务所（特殊通俗合资）（以下简称致同所）的基本情形、职员信息、营业规模、专业胜任能力、投资者�；つ芰Α⒆粤π院统闲抛刺染傩辛顺浞窒嗍逗蜕蟛�，并对2022年审计事情举行了评估，以为其在公司2022年度财务报告审计历程中，坚持自力审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状态和谋划效果，切实推行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会赞成续聘致同所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，赞成将该议案提交公司董事会审议。

2.监视及评估内部审计机构事情

我们审阅了公司年度内部审计事情妄想，以为该妄想可行，同时催促公司严酷按审计事情妄想执行。经审阅公司内部审计事情报告，未发明内部审计事情保存重大问题。

3.审阅公司的财务报告并对其揭晓意见

报告期内，我们认真审阅了公司2022年年报及2023年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息，以为公司财务报告公允地反应了公司的财务状态和谋划效果，内容真实、准确和完整，不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏情形。

4.监视及评估公司的内部控制

通过审阅公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，并与外部审计机构相同后，我们以为，公司遵照内部控制的基来源则，建设了较为完整的内部控制制度系统并能获得有用的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反应了公司内部控制系统建设、内部控制制度执行的现真相形。

5.协调理理层、内部审计部分及相关部分与外部审计机构的相同

我们审阅了公司年度内部审计妄想和内部审计事情报告，指导内部审计部分有用运作。同时与公司约请的外部审计机构坚持细密联系，就公司年度审计事情的审计规模、审计要领、审计妄想等举行了充分的相同与讨论，并催促其凭证事情妄想开展事情；连系起源审计意见，就审计中关注的重大事项举行了相同和讨论。我们认真听取公司及外部审计机构双方意见，起劲协调年审和内控的相关事情，包管年度财务报告审计及内控审计事情的顺遂开展。

四、总体评价

2023年，公司董事会审计委员会成员认真遵守相关划定，切实有用地监视和评估公司内外部审计事情，增进公司建设有用的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。全体委员恪尽职守、起劲履职，为董事会科学决议提供包管。

2024年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项事情，勤勉尽责，切实维护公司与全体股东的配合利益。

福建完美真人股份有限公司董事会审计委员会：

钱晓岚、肖阳、林传坤、谢增华

2024年4月24日

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